Blanchiment de capitaux

Dans un contexte marqué par la préparation de l’évaluation mutuelle du Royaume par le GAFIMOAN, l’AMMC, en collaboration avec l’ANRF et la CNASNU, a réuni les principaux acteurs du marché des capitaux autour d’un séminaire dédié à la…

Les efforts du Maroc en matière de lutte contre les différentes formes de crimes de blanchiment de capitaux ont été mis en avant, vendredi à Tanger, lors d'un cl, tenu en présence d'un aréopage d'avocats, d'experts et de responsables…

La Présidence du Ministère public a organisé, vendredi à Rabat, une rencontre de présentation d'un guide scientifique sur les techniques de recherche et d'investigation des délits de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.…

Le Maroc a mis en place, depuis plus d'une décennie, de nombreux outils juridiques et institutionnels contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, en harmonie avec les acquis de la communauté internationale dans ce…